广州发展: 广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告
来源：证券之星
2023-03-15 21:23:57
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-011 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
(资料图片仅供参考)
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日向全体董
事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 3 月 15 日以
现场会议方式召开第八届董事会第五十一次会议，应到会董事
行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以
下决议：
一、
《关于通过投资汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）
扩建工程项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7
名，7 票通过）。
为进一步提升电力能源保障供应能力，同意公司全资子公
司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）投资汕
尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目。项目动态
总投资为786,437万元, 资本金占20%为157,287万元，其余资金
通过贷款等方式解决。电力集团按照25%股权比例需出资
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于投资汕尾电厂二期 5、6 号
机组（2×1000MW）扩建工程项目的公告》
。
二、
《关于通过向韶关广发光伏发电有限公司增资的决议》
（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）
。
根据项目建设资金需求，公司属下全资子公司广州发展新
能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）拟向韶关广发光
伏发电有限公司（以下简称“韶关广发公司”
）增资 2,170 万元。
具体如下：
（一）新能源公司和韶关广发公司基本情况
新能源公司成立于 2008 年，注册资本 30 亿元，主要负责
投资建设新能源发电项目。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为
韶关广发公司于成立于 2017 年，为新能源公司全资子公
司，注册资本为 9,936 万元，主要负责投资建设光伏发电项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，韶关广发公司总资产为 34,001.94 万
元（未经审计数据）。
（二）向韶关广发公司增资的必要性和可行性
“十四五”期间，公司将加快新能源的规模化发展，韶关
广发公司拟投资建设 25MW 分布式光伏发电项目，符合公司发展
战略与规划，按项目投资需增加注册资本金 2,170 万元。
新能源公司目前财务状况良好，本次增资拟全部以自有资
金解决。
经表决，公司全体董事一致同意公司全资子公司新能源公
司以自有资金向韶关广发公司增资 2,170 万元，按照项目进度
分步注入。
三、《关于通过投资建设天津太平镇 450MWp 光伏发电项目
一期的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
票通过）
。
为促进公司“十四五”期间在华北区域新能源市场的布局
和发展，推动公司在华北及天津地区新能源的规模化、基地化
发展，同意公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投
资建设天津太平镇450MWp 光伏发电项目一期200MWp项目。项目
总投资约8.54亿元, 资本金占20%约1.708亿元，其余资金通过
贷款或融资租赁等方式解决。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津太平镇 450MW
光伏发电项目一期的公告》
。
四、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会
董事8名，实际参与表决董事7名，7名非关联董事一致表决通过）
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。
五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2022 年度安
健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决
董事 7 名，7 票通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限
公司 2022 年度安健环工作情况报告》
。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
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