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观天下!股票场外配资风险性提示,警惕非法伪配资公司

来源:法务网 2023-04-13 16:11:25

近期,河北证监局发布了《河北辖区场外配资风险警示》: 根据有关线索,有机构不具备经营证券期货业务资质,但其宣传信息中含有“配资”相关内容。请广大投资者提高警惕,远离非法场外配资活动,谨防上当受骗,避免财产损失。

河北证监局郑重提醒广大投资者,场外配资是违法活动,参与场外配资可能会血本无归。请广大投资者提高风险防范意识,拒绝高额收益诱惑,远离场外配资,避免自己的资产受到损失或不法侵害。

继2019年场外配资平台XX富跑路之后,不断又有多家配资平台失联,投资人举报平台卷款消失。


(资料图)

伪配资公司有三大特点:一是配资利息和交易费率明显比配资正规军要低很多;二是熊市中活得滋润,牛市难以为继,最后不得不跑路;三是客户可以从大多数股票软件的十档行情中看出自己的下单是否与交易所相连,从而戳穿“实盘交易”谎言。

这类配资公司一般会在其网站首页上宣传“券商官方软件”、“直连交易所,下单实时无延时”、“100%实盘正规交易”等内容,以迷惑客户。一旦与客户签订配资合约,客户钱款打入配资公司账户后,客户会通过这家配资公司下载的APP交易软件看到,有相应的配比资金进入账户。

由于并非实盘交易,所以上述收益并没有真正兑现。但配资公司还得应付客户的取现需求,在虚拟盘交易的情况下,牛市中配资公司要拿出真金白银来兑现客户加杠杆后的收益,几乎是不可能。一旦挤兑成风,伪配资公司实控人只得跑路。

笔者律师特别提醒:如何辩解真假股票赔资平台

一、当配资客户接到交易账户之后,可以找一个相对不太活跃的品种,试着挂单看买入卖出的手数变化。

二、目前正规的配资公司都提供母账户查询,可以让他们提供母账户自己去中国股票期货市场监控中心查询自己的交易资金明细。如果公司对这个支支吾吾或者以其他话题或借口搪塞,一定就是假的。

三、另外再谈一下资金走向问题:1、有的配资公司出入金都是走的线上三方支付平台,资金路径比较复杂难查,并借用不同皮包商户公司账户结算。2、有的配资公司出入金为配资公司对公账户或法人或股东账户,由于目前场外配资列为被相关部门打击。有的配资公司出入金均转为支付宝或微信,均为个人账户。目前除资金直接由配资公司对公账户结算外,其他形式均具有一定风险。

四、目前市场真配资月利息一般在2分以上,杠杆比率一般在4到5倍,而虚假配资平台月利息一般在1分以下,杠杆比率一般在8到10倍或更高。

场外配资公司(无论是线上还是线下),通常都是以投资咨询公司的名义对外营业并签订合同,虽然场外配资公司的业务模式和资金来源存在多种形式,但是究其实质而言,场外配资公司各种配资模式背后的实质行为就是配资公司为客户提供账户和客户自有资金数倍的资金交由客户自行操作、买卖股票,由客户自负盈亏,同时,根据客户所需资金的数额和时间收取一定的管理费。如账户亏损至预警线,配资客户应降低仓位并追加风险保证金,亏损至平仓线,配资公司将采取强行平仓措施。配资公司将其自有资金或者所筹集的资金以一定的利息提供给需要融资买卖股票的客户,属于公民与企业之间的借贷行为。根据证监会的要求,证券公司开展融资融券业务,必须经证监会批准。未经证监会批准,任何证券公司不得向客户融资、融券,也不得为客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。但是,对于当事人超越经营范围订立合同的问题,法律明确规定:“当事人超越经营范围订立合同,人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。”

遇到这类伪配资公司平台,律师建议,首先是做证据搜集。登陆交易软件,导出所有出入金记录,交易记录。必要的时候,在律师协助下,做网页公证。其次,是去银行拉出所有的银行流水记录。再次,将软件的记录和银行流水记录比对,找出两者共同处,予以着重。在此类案件中,由于涉及公司众多,所以针对追回款项所做的准备也比较多,需要有专业的律师起草专业的法律文书,投诉书等资料,中间取证,和解,协调,甚至诉讼等每一步都十分关键。荆华律师经手办理的大量案件中,一些非法的代维机构,往往会采用之前现货的老一套思路去上门讨债要钱,目前在此类案件中是完全走不通了。因为,股票配资、场外期权,外汇、股指期货这类案件,骗子公司现在往往更为隐蔽,甚至你根本可能知道它在哪里办公。投资者如果没有足够的证据,擅自让代维维权的,往往是错失了最好的取证机会。

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